articulo Pagina 12 24 de enero de 2005

Lito Levy, el dueño fantasma
Por Diego Martínez

El propietario del complejo donde funcionaron República Cromañón, el hotel Central Park con su estacionamiento y las canchas de fútbol 5, es un empresario textil de alrededor de 50 años llamado Rafael Levy, Lito para los íntimos.Los dos jubilados-testaferros que ante la Inspección General de Justicia figuran como socios gerentes de Central Park SRL, con un capital de 10.000 pesos y una garantía para la responsabilidad por sus funciones de irrisorios diez pesos cada uno, son sus suegros: Juan Chabelsky, de 80 años, y Juana Violcovich, de 79.Ambos datos fueron confirmados ante Página/12 por su hermano Eduardo Levy, quien contó que fueron socios hasta 1994 en Logical SA, la empresa textil familiar creada en 1976 que funciona en un modesto local en calle Viamonte 2386.Logical fabrica ropa de mujer con la marca de fantasía André Bullé y habría adquirido cuatro años atrás la cadena Etam. Documentación sobre Logical SA, Central Park SRL y Lagarto SA, locataria de Cromañón, fue secuestrada el jueves durante el allanamiento ordenado por la jueza María Angélica Crotto en una escribanía de Pueyrredón 689.En el Registro de la Propiedad de la ciudad de Buenos Aires el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 3038/78 figura como propiedad de Nueva Zarelux SA, una sociedad off shore con domicilio en Montevideo, Uruguay. Eduardo Levy dijo desconocer esa firma. “Me enteré por los diarios. Cuando nos juntamos hablamos de nuestras familias, pero no de negocios”, explicó.El hermano del fantasmal dueño del salón donde murieron 191 personas aseguró ante Página/12 que “desde 1994 Rafael empezó con lo del hotel y nunca más hicimos negocios juntos, e incluso no volvió a pisar estas oficinas” (por las de la calle Viamonte).Al menos el último dato es de dudosa veracidad: en la web el nombre de Rafael Levy aparece en el año 2000 en busca de agencias de viajes interesadas en comercializar su hotel con el correo electrónico logical@iname.com y con el mismo teléfono de Viamonte.Eduardo Levy admitió que su hermano estaba en Buenos Aires la noche de la tragedia, pero aseguró que “no tiene nada que ver con eso”, pese a que no habrían hablado del tema. Cuando el cronista le solicitó un teléfono para ubicar a Rafael su primera reacción fue decir “no está, está de vacaciones”.Un segundo después se rectificó: “En realidad, creo que se fue sólo la familia y que él se quedó, porque su abogado se presentó ante la jueza para aclarar que no tenía nada que ver”.Ante la insistencia del cronista pidió permiso “para consultar a mi hermana”. Al volver de otra habitación explicó: “Como comprenderá, sin su autorización no se lo puedo dar”.El número finalmente surgió de donde debía: de la guía telefónica. Según la mujer joven que atendió el teléfono en la bonita casa reciclada del barrio de Palermo, en estos momentos Lito & familia “están de vacaciones”, aunque prefirió no dar más datos. Es altamente probable que en ese domicilio y en las oficinas de Logical la jueza Crotto obtenga datos importantes para reconstruir la cadena de responsabilidades.
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Nota Diario Perfil 15 de junio de 2008

Rafael Levy
El enigmático dueño de Cromañón, la cara oculta detrás de la tragedia
Es el titular de la propiedad donde funcionaba el boliche. Hasta ahora había logrado mantenerse al margen de la polémica y del alcance de la Justicia. Pero el juez Jorge Baños acaba de procesarlo por los mismos cargos que pesan sobre la banda Callejeros y sobre Omar Chabán, quien para algunos era su socio en la administración del local. Creció con el negocio textil, es dueño de las tiendas Etam y acostumbra operar a través de testaferros y de compañías “offshore”.
Por Christian Sanchez

Misterioso. Su rostro sólo se conoce a través de algunas fotografías que circularon por la Web, porque él evita toda exposición pública.
Se sabe que tiene bigotes y un trato personal duro. Son conocidos sus esfuerzos por mantenerse siempre en las sombras así como su aversión a la exposición pública. Ha sido siempre la contracara de Omar Chabán. Pero la Justicia ha golpeado a su puerta y ahora Rafael Levy podría convertirse en el otro gran responsable de lo ocurrido en Cromañón si no logra explicar satisfactoriamente cuál fue su responsabilidad en la tragedia, por ser el dueño del predio donde estaba el boliche.
Levy fue procesado el 20 de mayo pasado por el juez Jorge Baños, bajo los cargos de estrago doloso seguido de muerte y cohecho, lo que lo equiparó con los integrantes del grupo Callejeros y con Chabán. Además, le trabaron embargo por 58.400.000 pesos.
Pero el procesamiento está en el período de instrucción, es decir que aún falta que sea ratificado. Por este motivo, es probable que no sea incluido en la primera etapa del juicio oral que comenzará en agosto, en donde serán juzgados Callejeros y Chabán. Si la ratificación del procesamiento a Levy tiene lugar durante el juicio oral, los querellantes pedirán la unificación de las causas por tratarse del mismo hecho .
Durante la instrucción original de la causa, la jueza María Angélica Crotto había avanzado poco en relación con la identificación de los verdaderos dueños del inmueble de la calle Bartolomé Mitre. Por ese motivo, el nombre de Levy no quedó tan identificado como el blanco principal de las protestas de los familiares de las víctimas de Cromañón.
La Inspección General de Justicia (IGJ) había realizado una investigación con el fin de determinar quiénes eran los titulares de las firmas offshore propietarias del predio, como Nueva Zarelux SA y Lagarto SA. El informe final dice que las sociedades extranjeras “han sido meras estructuras, vacías de todo contenido empresario, a los fines de esconder la verdadera titularidad de valiosos inmuebles”, en referencia a Levy. A pesar de ello, la única vez que Crotto citó a Levy, lo indagó sobre la relación con Chabán y nada le preguntó sobre el inmueble.
Pero la historia cambió cuando la magistrada pidió licencia y Baños se hizo cargo de la causa como subrogante. A partir de entonces, se profundizó una línea de la investigación poco explorada que apuntaba al empresario. Basándose en el informe de la IGJ y en la indagatoria posterior a Levy, Baños entendió que estaba sobradamente demostrado que Levy era al menos “controlante” de las empresas que se le adjudicaban, tanto las relacionadas a la propiedad de calle Mitre como las que funcionaban en ella.
En el acta de procesamiento a la que accedió PERFIL, Baños alude a las propagandas gráficas que había distribuido Levy con la intención de alquilar el local. En ellas decía que la capacidad era de 5.000 personas. Lo mismo sucedía con la web del hotel, que tenía un link dirigido al denominado “Central Park Stadium”, el nombre con el que Levy promocionaba el local de Cromañón, en donde se hacía referencia a la misma capacidad. En su declaración, Levy dijo que “obedecía a una estrategia de marketing que había iniciado Lagarto SA cuando afirmaba que en un recital de Rodrigo había ingresado esa cantidad de gente”.
Esto, según el dictamen judicial, aclara dos cuestiones: que Levy publicitaba el local violando el límite de capacidad estipulado por la habilitación de locales clase C; y que continuó alquilando el lugar luego de que Chabán hiciera su ingreso como gerenciador, a principios de 2004. Esto último es apoyado por muchos testimonios que constan en la causa.
El hecho de que Levy siguiera promocionando el lugar cuando Chabán ya estaba trabajando en él evidencia, según la Justicia, que la relación entre Chabán y Levy no era un vínculo clásico entre locador y locatario. De haber sido así, sería improbable que el ex dueño de Cemento hubiera permitido la promoción paralela del boliche.
Por otro lado, hay testimonios que apuntan a Levy como responsable de la clausura de la puerta alternativa, por la preocupación que le causaban los ruidos. El juez Baños consideró que, “si bien Chabán ordenó a sus dependientes la clausura de aquélla, lo hizo, sin lugar a dudas, a pedido de su socio Rafael Levy. (…) dado que no puede perderse de vista que Levy era el dueño del hotel y, por consiguiente, la persona más interesada en que la actividad del local no perturbara la de aquél”.

Baños también consideró que Levy no podía desconocer el supuesto pago de sobornos a la Policía para evitar los controles. Durante el acto del último aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas recibieron un anónimo firmado por “Empleados indignados de Levy”. En él se advertía que el empresario se fugaría “vía Clorinda-Asunción-San Pablo-Israel”. Por este motivo, el juzgado le comunicó a Migraciones que Levy tenía prohibida la salida del país.
Si bien PERFIL intentó en varias oportunidades hablar con el empresario para que respondiera a las imputaciones, éste nunca contestó a los llamados.
Telas y viajes. Rafael “Lito” Levy tiene 55 años, y aunque su nombre no sea significativo para mucha gente, sí lo es para la industria textil, sobre todo en el barrio de Once, donde tendría algunas propiedades más que las del predio del boliche. Muchos de los empleados que declararon en la causa no hablan de él como de una persona con quien tuvieran un trato cercano; de cuestiones laborales se hablaba siempre con algún encargado.
Sin embargo, sus empresas sí son conocidas. Desde hace años es el dueño de la firma de indumentaria Etam, cuando adquirió 32 puntos de venta mediante la firma Univista SA, integrada a su vez por Logical SA (poseedora de las marcas André Bullé e Insolense, entre otras).
Aunque su hermano, Eduardo Levy, había negado que Rafael tuviera algo que ver con Logical, Rafael Levy figura desde 2006 como empleado de la firma Univista. A pesar de lo que había sostenido su hermano en las declaraciones periodísticas, el propio Rafael dijo ante Baños ser presidente de Univista y accionista de Logical.
Además, las titularidades de los registros de las páginas web de Logical y André Bullé lo tienen siempre a Levy como persona responsable. En el caso de Univista, el dominio se encuentra desde 2007 a nombre de Abax Travel SRL, otra de sus empresas, pero él figura siempre como responsable.
Además del textil, el otro sector en el que ingresó Levy es el turístico. Y lo hizo de la mano del hotel lindero a Cromañón, el Central Park.
Levy dijo tener injerencia en la explotación y el manejo del establecimiento, pero afirmó que era propiedad de sus suegros, Juan Chabelsky y Juana Volcovich, únicos socios de la firma. Según el informe de la IGJ, que Baños ratificó, se trata de meros testaferros a los cuales apeló Levy “recurriendo una vez más a su clandestina manera de actuar”.
También se presume que Levy era el controlante de Abax Travel, aunque ante la Inspección General de Justicia y ante Baños declaró no tener injerencia en la compañía. Pese a ello, Levy ocupa una oficina en el primer piso del hotel, en donde funciona Abax Travel. Allí fijó sede social cuando en el año 2002 fundó la empresa, junto con su esposa, Andrea Judith Chabelsky, y Guido Hernán Kreiner.
Guido Kreiner, quien había sido gerente del hotel de Levy, declaró en la Justicia ser el dueño mayoritario de Abax Travel, y negó la participación de Levy. Pero los testimonios de los empleados lo señalan como la “mano derecha de Levy”. En el acta de procesamiento, Baños no dejó dudas de que para él también esa firma le pertenece.
De las actividades de Abax Travel se desprenden otras firmas turísticas como Lazos Americanos y Tiul. Dieciséis de ellas (incluyendo Etam y Central Park), figuran en otro portal de Internet, que parece un muestrario de las actividades de Levy: aerotravel.com.ar.
Los sitios web del hotel están registrados por Logical y por Levy. Los dominios de la actividad turística y la textil se entrecruzan todo el tiempo, pero tienen su denominador común en él. Por eso una ex empleada administrativa declaró que Levy “nunca figuraba en los papeles”.

Camino a un proceso histórico
A más de tres años de la tragedia del 30 de diciembre de 2004 que dejó 194 muertos, la Justicia fijó la fecha del juicio para el próximo 19 de agosto a las 9.
Durante el proceso, que se estima demandará al menos nueve meses y tendrá cerca de 300 testigos, se intentará determinar principalmente la responsabilidad de Omar Chabán y del grupo musical Callejeros, sobre quienes pesa la imputación por ser considerados coautores del delito de estrago doloso seguido de muerte, en concurso real, y el de cohecho activo.
La sobreventa de entradas, el cierre de la puerta alternativa, la pirotecnia en un lugar cerrado y el supuesto pago de coimas a personal policial para eludir controles son los complementos más fuertes contra los acusados.
Quedarán por determinar algunas cosas, como quién ingresó la pirotecnia, por orden de quién se cerró la puerta, por qué habría habido más gente de la permitida en el boliche, si existieron las coimas y quién las pagó, y por qué razón había sido permitida la espuma de poliuretano para mejorar la acústica en un lugar cerrado, dada su alta toxicidad.
El 30 de junio los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 24, Cecilia Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero, se reunirán con todas las partes para fijar, entre otras cosas, el número de familiares que permitirán dentro de la sala. El resto podrá seguirlo mediante una transmisión en circuito cerrado en otro recinto, al igual que el periodismo.
Por la trascendencia del juicio, se eligió como escenario la sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, en la planta baja del Palacio de Tribunales. Antes se habían barajado como opciones la Legislatura y el Teatro General San Martín.
En suspenso quedará la elevación a juicio oral de Rafael Levy, por los mismos supuestos delitos que Chabán y Callejeros. Si esto sucede, podría traer luego el pedido de unificación de los juicios, lo que permitiría juzgarlos a todos en el mismo ámbito.
Si bien en algún momento se pidió que se pospusiera el juicio hasta definir la situación de Levy, por la importancia que tendría en el proceso, eso no sucedió.
Una foja muy cargada
- Rafael Levy es un empresario textil de 55 años. Desde 2001 maneja la firma de indumentaria Etam.
- Según la Justicia, es el responsable de la sociedad offshore dueña de Cromañón, Nueva Zarelux SA.
- También es propietario, a través de sus suegros, del Central Park Hotel, lindero con Cromañón.
- Las investigaciones lo ponen como “controlante” de más de media docena de sociedades.
- Fue procesado por el juez Jorge Baños por los delitos de estrago doloso seguido de muerte en concurso real con el de cohecho activo, las mismas figuras aplicadas al grupo Callejeros y a Omar Chabán.
- Lo acusan de ser quien ordenó de cerrar la puerta alternativa porque le molestaban los ruidos, y de publicitar el lugar con capacidad para 5.000 personas.
- Le trabaron embargo por $ 58.400.000.

ULTIMA NOTICIA

DIARIO PERFIL 20 DE MAYO 2008
Cromañón: procesaron al empresario dueño del local
Rafael Levy está acusado por "estrago doloso seguido de muerte". Es la misma figura que pesa sobre Chabán y los músicos de Callejeros.

20.05.2008 18:30
El juez de instrucción porteño Alberto Baños procesó sin prisión preventiva al empresario Rafael Levy, señalado como dueño del predio en el que funcionaba la discoteca República de Cromañón, siniestrada el 30 de diciembre de 2004. Así lo informaron hoy a la agencia DyN fuentes judiciales, que precisaron que la figura que el juez aplicó a Levy es la misma que pesa sobre Omar Chabán y los músicos del grupo Callejeros: " estrago doloso seguido de muerte". Aunque el juicio oral estaba previsto para este año, lo más probable es que se aplace para el año que viene. El lugar a donde se llevará a cabo es una traba importante porque debe ser lo suficientemente grande para albergar a los testigos, los implicados y todos los periodistas acreditados, entre otros.
El juicio oral por la tragedia de Cromañón ya tiene fecha
Será el 19 de agosto. Chabán y Callejeros serán juzgados en Tribunales, en el mismo lugar donde juzgaron a los jefes de la dictadura militar.
04.06.2008 16:55
Finalmente, llega el juicio por la muerte de 194 personas en el incendio del boliche República de Cromañón.

El juicio oral por la tragedia de Cromañón comenzará el 19 de agosto próximo en la planta baja del Palacio de Tribunales, el mismo lugar donde se juzgó a los jefes de la dictadura militar. Así lo confirmaron a DyN fuentes judiciales, quienes precisaron la fecha y el lugar en el que el Tribunal Oral Criminal Nº 24 hará el juicio contra Omar Chabán, su mano derecha Raúl Villarreal, policías y el grupo Callejeros. Las sesiones del juicio oral por la tragedia que se cobró 194 vidas, serán tres por semana desde el 19 de agosto, y demandará al menos seis o siete meses, según estimaron los voceros. El 30 de junio próximo, en tanto, el tribunal tendrá la primera reunión con las partes involucradas. En el encuentro, los jueces y las partes tienen previsto depurar las listas de testigos, definir las medidas de pruebas y establecer la mecánica del juicio, manifestaron los portavoces.

ULTIMA NOTICA

MARTES 20 DE MAYO 2008
Procesan a un empresario vinculado a Cromañón por el mismo delito que Chabán15:53Se trata de Rafael Levy, acusado de ser uno de los dueños del predio donde funcionaba el local. El juez Alberto Baños lo procesó por el delito de estrago doloso seguido de muerte. "Va a integrar la lista de imputados para el segundo juicio oral", dijo el abogado de José Iglesias. El empresario Rafael Levy, acusado de ser uno de los dueños del predio donde funcionaba el boliche República Cromañón, fue procesado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, el mismo delito por el que está acusado Omar Chabán. El fallo fue firmado por el juez de instrucción Alberto Baños, subrogante de la Jueza María Angélica Crotto. La resolución lleva la fecha de ayer pero recién se conoció hoy, según confirmó el abogado José Iglesias, quien había pedido su indagatoria. "Chabán y Levy eran socios. Cada uno de ellos se llevaba un porcentaje importante de las ganancias. Levy recibía un porcentaje de los recitales y fue quien ordenó cerrar una puerta lateral por la que podrían haber salido los chicos", sostuvo Iglesias, representante de varios de los familiares de las víctimas, en diálogo con Clarín.com. Levy había sido indagado en diciembre del año pasado por el juez Baños. Según Iglesias, a partir de ahora se sumará a otros 15 imputados que serán juzgados en el segundo juicio oral que dejó la tragedia. Por su parte, el abogado Javier Miglino dijo que el procesamiento de Levy es "un avance importante en la investigación por el incendio del boliche de Once". "Esta apreciación resulta interesante, toda vez que nunca quedó claro si Rafael Levy era locador de Omar Chabán o socio en la explotación del local", agregó.

RAFAEL LEVY CULPABLE

El presente artículo es el resultado de una exhaustiva investigación que llevó varios meses de búsqueda y entrecruzamiento de datos para lograr echar luz en ese sentido. Para poder empezar a entender qué se esconde detrás de la figura de Omar Chabán, hay que prestar atención a una docena de sociedades anónimas que van cambiando de manos y donde aparecen personas que no podrían disponer jamás del dinero que aparentan. Hablamos de personajes cuyos nombres se cruzan una y otra vez en esta investigación y que poseen sospechosas firmas registradas en las Islas Virgenes, paraíso del lavado de dinero y/o blanqueo de fondos.Recordemos que en enero de 2005 este periódico denunció que los boliches que suele gerenciar Omar Chabán son propiedad de raras sociedades anónimas, una de ellas es Central Park Hotel SRL con domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre Nº 3050 y cuyo dueño es Rafael Levy (ver foto al pie). Pocos saben que Cromagnon era el salón de fiestas de ese hotel, así como del Hotel Leblon que está a la vuelta (Rivadavia 3009) y del estacionamiento de Jean Jaures 51 que se comunica con el Central Park.Levy es un empresario textil de larga data. Él y su hermano -Luis Levy- son dueños de la empresa Etam, Andre Bulle y otras; también de una agencia de viajes llamada Abaxtravel que antes funcionaba en el primer piso del mismo hotel y que después del incendio de Cromagnon fue trasladada a Av. Corrientes 524 5º piso.Rafael Levy debería explicar, entre otras cosas, por qué sus suegros, Juan Chabelsky y Juana Violcovich (Ver foto al pie), ambos jubilados de más de 80 años, aparecen ante la Inspección General de Justicia como socios gerentes de Central Park. Es sólo uno de los tantos datos que aún no se ha investigado debidamente y que puede ser clave para entender cómo es el mecanismo de "prestanombres" utilizado por Levy y sus "socios".
Suciedad anónima
Antes de comenzar a desmenuzar este tema, hay que tener en claro cuáles son las empresas sobre las que se debe focalizar la atención. Algunas están directamente vinculadas al tema Cromagnon-Chabán y otras aparecen de manera periférica. Veamos:
Sociedades directamente involucradas
C.A.E.C.S.A. (Compañía de Emprendimientos Comerciales S.A.)National Uramus Corporation Lagarto S.A.Nueva Zerelux S.A.Financiera Rucas S.A.Eficrown S.A.Central Park Hotel S.A.Avral S.A.
Sociedades presuntamente involucradas
Leven S.A.Eledos S.A. - sucursal Argentina - Antenea S.A.Risanim S.A.
Sociedades sospechadas de funcionar con "especial protección estatal"
Lagarto S.A.Central Park Hotel S.A. Backyard S.A.GP producciones S.A.
Si uno se toma el trabajo de analizar la cronología comercial de algunas de las sociedades mencionadas, verá que hay movimientos extraños y traspasos sospechosos. Veamos:
-El 18 de junio de 1994 la propiedad donde funcionó hasta el 30/12/04 el hotel Central Park, República Cromagnon y el estacionamiento de Jean Jaures 51 fue adquirida por Juan Mario Lerner, apoderado de National Uramus Corp. Por la suma de 2.200.000 u$s. National Uramus tiene sede legal en Islas Vírgenes.
-El 4 de junio de 1997 fue creada en Uruguay Nueva Zerelux S.A. como operadora de cambio, bolsa, compraventa de oro, corredores de cambio.Los socios fundadores de esta sociedad son un tal Vivas, un jardinero de 62 años, y María Dora Velázquez, de similares características. Vivas sostuvo que recibió unos pesos para firmar y dijo haberlo hecho en la calle Juan Carlos Gomez 1348, piso 4° de Montevideo. Es ahí donde funciona el estudio Cukier & Cukier (1) y donde tiene su sede Nueva Zerelux S.A.
-El 23 de octubre de 1997 fue nombrado presidente de Nueva Zerelux S.A. Juan Perroco Da Silva, un joven empleado del estudio de Mauricio Cukier. El 19 de mayo de 2003 Juan Perroco Da Silva dejó de ser presidente de Nueva Zerelux S.A. y quien lo reemplazó es Juana Machado López, ama de casa de 71 años que nada tiene que ver con el mundo de los negocios .
-El 24 de octubre de 1997, es decir un día después, Nueva Zerelux S.A. se inscribió en el Registro de Sociedades extranjeras de la República Argentina, con facultades para conformar una UTE con un capital social de 1.000.000 u$s.La UTE le permitía operar en el país con otras empresas: Central Park Hotel y Lagarto S.A., titular de la habilitación de El Reventón, sala de baile que funcionó en el local donde luego lo hizo República Cromagnon.La inscripción en Argentina de Nueva Zereluz S.A. corrió por cuenta de Sandra Gabriela Rothfeld y Ana Celia Rothfeld, esta última un año después compraría a bajo precio el mismo edificio.En noviembre de 1997 -es decir, dos meses antes de la venta devaluada- las acciones, que hasta ese momento eran al portador, pasaron a ser nominativas; pero no quedaron en manos de una persona física sino en manos de una sociedad anónima: en este caso Avral S.A., una firma fundada en agosto de 1989 con domicilio legal en el mismo estudio Cukier.Avral S.A. no registra aportes a la fecha y aparece como clausurada.
-El 4 de febrero de 1998 - aparentemente a través del mismo apoderado, Juan Mario Lerner - National Uramus Corp. vende la propiedad de los locales del Hotel Central Park, República Cromagnon y Jean Jaures 51 en 708.000 u$s a Ana Celia Rothfeld, apoderada en Argentina de la uruguaya Nueva Zerelux S.A.Ana Celia Rothfeld pagó 620.000 u$s por el edificio de Mitre 3038 - que incluye Jean Jaures 51 - y 88.000 por el edificio lindero, sede de Central Park Hotel.
Más sociedades (y suciedades)
A la hora de hablar sobre las sociedades Hotel Central Park y Lagarto S.A. el consultor de la Inspección General de Justicia, Néstor Deppler.(2), aseguró que "estas sociedades fueron constituidas con capitales mínimos, arrojan pérdidas superiores a esos montos, nunca repartieron utilidades y sus estados contables nunca fueron presentados, o si lo hicieron, tanto el auditor y el contador no se expidieron sobre su veracidad". Deppler consigna, asimismo, que “es llamativo, por no decir sugestivamente delictuoso (la creación de) 'Nueva Zarelux SA', sociedad off shore constituida en la República Oriental del Uruguay, no existiendo en la IGJ mención alguna sobre la identidad de sus directores”.Veamos sociedad por sociedad para entender el cruzamiento de intereses:
-República Cromagnon: Bartolomé Mitre 3066 - funcionaba en los hechos, aparentemente, como una "sociedad de hecho" cuyos socios serían Omar Chabán (en apariencia gerenciador del local, no hay contrato de locación del predio ni relación laboral formal), Yamil Chabán (hermano y aparentemente socio de Omar Chabán - en un allanamiento posterior a la tragedia del 30/12 se secuestró una factura de 'Malteria Quilmes' a nombre de Yamil Chabán) , Raul Villareal (mano derecha, RR.PP. y co-organizador de eventos con Omar Chabán, fue manager del grupo callejeros, declaró conocer a Chabán hace unos 15 años) y Rafael Levy.
-La sociedad Nueva Zereluz S.A. figura como propietaria de inmueble desde el 4 de febrero de 1998 - durante el año 2005 la IGJ solicitó a la justicia la nulidad de Nueva Zerelux S.A. por considerarla una sociedad simulada. En la misma resolución la Inspección General de Justicia sostiene que "todas las sociedades son sociedades interpuestas, simuladas y creadas con el fin de violar la ley y defraudar los derechos de terceros; en dicha resolución el Director de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, sostiene que Rafael Levy y Raúl Vengrover son los verdaderos y únicos socios de todas las sociedades".
-C.A.E.C.S.A. (Compañía de emprendimientos comerciales sociedad anónima) - Esta sociedad comercial era controlada totalmente por la sociedad uruguaya Financiera Rucas - según declaración de Raúl Vengrover esta sociedad, refieriéndose a C.A.E.C.S.A., se constituyó en el año 1989 en Argentina a los fines de la compra de los lotes baldíos y construcción de los locales donde funcionó, años mas tarde, República Cromagnon y el estacionamiento de Jean Jaures 51. El presidente y principal accionista de C.A.E.C.S.A. es Raúl Vengrover, según su propia declaración ante la Inspección General de Justicia, del día 8 de abril último.
-Financiera Rucas S.A. - (sociedad uruguaya cuyo principal paquete accionario pertenece a la madre y al hermano de Raúl Vengrover).
-National Uramus Corp. Según la declaración de Raúl Vengrover del 8 de abril ante la Inspección General de Justicia, National Urumus Corp. se constituye en islas Vírgenes entre los años 1989/1990, teniendo como socios al propio Vengrover y a Rafael Levy. Tiene sede legal en Islas Vírgenes. Juan Mario Lerner, fue apoderado en Argentina - actualmente es apoderado Raúl Vengrover, así lo declaró él mismo ante la inspección General de Justicia. El 18 de junio de 1994 National Uramus Corp. adquirió, a través de su apoderado el predio de Jean Jaures 51 y el Hotel Central Park y el local de Cromagnon por la suma de 2.200.000 u$s. El 4 de febrero de 1998 National Uramus vende a Ana Celia Rothfeld, apoderada en Argentina de la uruguaya Nueva Zerelux S.A. la propiedad por la suma de U$S 708.000.
-Nueva Zerelux S.A. Fue creada en Uruguay el 4 de junio de 1997. Sede en Uruguay: Juan Carlos Gómez 1348, piso 4° de Montevideo. Actividades: "Operadora de cambio, bolsa, compraventa de oro, corredores de cambio".En Argentina tiene domicilio legal en Bartolomé Mitre 3050, Buenos Aires. Actividad en Argentina: "Servicio de alojamiento, comidas y hospedaje excepto pensiones y alojamiento por hora". CUIT: 30-69448821-4
-Lagarto Sociedad Anónima: Esta empresa funciona curiosamente con dos números de Cuit distintos, CUIT Nº 30-64407614-4, y 30-69102637-6, con domicilio legal en la calle Bartolomé Nº 3070 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4862-4064, y con otro nombre sin número de CUIT, Lagarto Disco, Sociedad Responsabilidad Limitada con domicilio legal en la Avenida Rivadavia Nº 2559, 9º Piso, Oficina "G" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Lagarto Sociedad Anónima: Su actividad es "servicios relacionados con espectáculos teatrales, musicales y deportivos", incluye agencias de contratación de actores; servicios de iluminación, escenografía; representación de actores, cantantes, deportistas, etc.. Integrantes: Raúl Oscar Lorenzo, Documento Nacional de Identidad Nº 20.370.869, Director Titular, Presidente. Daniel Marcelo Ripa, Documento Nacional de Identidad Nº 13.773.005, Director Titular, Vicepresidente. Eduardo Enrique Ripa, Documento Nacional de Identidad Nº 18.402.081, Director Suplente.
-Central Park Hotel S.R.L.: Actividad Comercial: "Servicio de alojamiento, comidas y hospedaje excepto pensiones y alojamiento por hora". Domicilio legal: Bartolomé Mitre 3050, Capital. CUIT: 30-69836785-3.Socio Gerente: Juan Chabelsky (suegro de Rafael Levi, ver foto). En una resolución de 2005, la IGJ solicito la nulidad de esta sociedad argumentando que "es constituida en fraude a la ley y con el objeto de frustrar los derechos de terceros". En la misma sostiene que Rafael Levy y Raúl Vengrover son los verdaderos propietarios.
Caras y caretas
En medio de tantos cruzamientos de intereses y sociedades, también es necesario detenerse en los nombres que aparecen en cada una de las sociedades, ya que se repiten insistentemente y muestran un modus operandi poco original y nada complejo. Si la justicia indagara mínimamente en el pasado comercial de cada una de estas personas probablemente avanzaría en el esclarecimiento de este complejo rompecabezas. No son muchos, veamos:
-Rafael Levy: nació el 22 de enero de 1953, argentino, , CUIT Nº 20-05119205-3, sindicado en el expediente judicial por empleados y contadores - también por la IGJ - como el verdadero propietario del predio que incluiría: el estacionamiento de Jean Jaures 51, el Hotel Central Park y el local donde funcionó República Cromagnon; además del Hotel que funciona en Rivadavia 3009 y el prostíbulo denominado PEKO'S, que es una subdivisión de este último. Reconocido empresario textil de la zona de Once, abrió su primer local el 18 de junio de 1976, ubicado en Viamonte 2386; Levy es propietario de la firma Etam de prendas de vestir femeninas.
-Raúl Vengrover: socio o testaferro de Rafael Levy. Según la declaración de Raúl Vengrover del 8 de abril ante la Inspección General de Justicia, National Urumus Corp. se constituye teniendo como socios fundadores al propio Vengrover y a Rafael Levy.Raúl Vengrover es actualmente apoderado en Argentina de National Uramus Corp. así lo declaró ante la IGJ en abril último. En la misma declaración sostuvo ser presidente y accionista de C.A.E.C.S.A. la firma que le vendió a National Uramus en 2.200.000 U$S lo que luego ésta vendería a 708.000).
-Juan Chabelsky: suegro de Rafael Levy, socio gerente del Hotel Central Park S.R.L.
-Raúl Oscar Lorenzo - D.N.I. Nº 20.370.869; desde su inicio formó parte de Lagarto S.A. Era presidente cuando se otorgó la primera habilitación al local, donde funcionó Reventón y luego República Cromagnon.
-Juan Mario Lerner - apoderado de National Uramus Corp. en 1994, cuando la firma oriunda de Islas Vírgenes adquirió el predio por un valor de 2.200.000 U$S, para luego venderlo a la Uruguaya Zerelux en 708.000 U$S.
-Ana Celia Rathfeld - apoderada de la sociedad uruguaya Nueva Zerelux, luego compró el predio por 708.000 U$S.
-Daniel Marcelo Ripa, D.N.I. Nº 13.773.005, Director titular, vicepresidente de Lagarto S.A. desde octubre de 2002.
-Eduardo Enrique Ripa, D.N.I. Nº 18.402.081, Director Suplente de Lagarto S.A. desde octubre de 2002.
-Oscar Guillermo Agüero, D.N.I. Nº 13.062.605, en algún momento presidente de Lagarto S.A.
Concluyendo
El incendio de Cromagnon, ocurrido en diciembre de 2004, esconde una realidad que está vinculada a muchos otros escándalos vernáculos y sobre los que nadie se anima a indagar lo suficiente. Hablamos de sociedades de accionistas que ocultan sus rostros y donde inexplicablemente nadie se anima a "registrar" su propio nombre.Es así que se torna casi imposible descubrir quiénes son los verdaderos dueños de muchas de las firmas que cada día aparecen en el centro de la escena nacional por diversos escándalos o por la mera sospecha de tratarse de empresas que puedan ser pantallas de dinero sucio. El tema Cromagnon no es la excepción.Si se presiona debidamente sobre algunos de los puntos neurálgicos descriptos en la presente nota, es probable que alguno de los involucrados se quiebre y deje al descubierto la cadena de complicidades que aún no se vislumbra claramente.Particularmente debemos enfocarnos en dos personas: Rafael Lito Levy (ver foto al pie) y Raúl Vengrover. Ambos tienen en sus manos la llave que puede llegar a abrir la caja de pandora.No es poco...
Christian Sanz
(1) Este estudio, perteneciente a los hermanos Cukier, aparece una y otra vez en medio de operaciones sospechosas. Mauricio Cukier nació el 9 febrero de 1939 en Uruguay; está anotado en la AFIP local con actividad de "teneduría de libros y asesoría fiscal" desde el 1° de enero de 1999.Desde abril de 1997 fue titular de Montevideo Cambio y Turismo S.A. -ex Federal Brokers S.A.- y tras su desplazamiento le siguieron en el cargo: Mauricio Salnicia Cukier, Dario Gustavo Goldring Cukier y Marcos Jacobo Goldring Cukier. Dario Gustavo Goldring Cukier es representante legal de Eledos S.A., sucursal argentina, y propietario del 99% de las acciones desde junio de 2003 de Antenea S.A., sociedad agropecuaria, inmobiliaria y constructora. El director suplente de Antenea S.A. es Daniel Goldring Cukier, quien también posee el 1% de las acciones de Risanim S.A., sociedad de actividades semejantes.
(2) Nestor Deppler fue auditor de la venta de ENTEL y de su trabajo surgió el sobreprecio que llevó a Maria Julia Alsogaray a prisión. En 2005 Deppler estuvo en Uruguay investigando las empresas off-shore relacionadas a Rafael Levy. Nota: esta informacion fué extraida del sitio www.periodicotribuna.com.ar

TRAGEDIA DE CROMAGNON

EL 30 DE DICIEMBRE DE 2004 SE INCENDIO UN BOLICHE EN LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES, EN PLENO BARRIO ONCE.

DICHA TRAGEDIA DEJO COMO SALDO 194 MUERTOS Y CENTENARES DE

HERIDOS.